Bankkaufmann als Analyst Anti-Financial Crime

About the Position

Für diese spannende Position suchen wir eine motivierte Persönlichkeit, die mit ihrer analytischen Denkweise sowie ausgeprägter Beurteilungs‑ und Entscheidungsstärke unser AFC‑Monitoring weiter ausbaut. Du überzeugst mit deinem freundlichen, souveränen Auftreten, hast Lust, schon früh Verantwortung zu übernehmen und dein Arbeitsumfeld mitzugestalten? Wenn du dann noch mit dem richtigen Mix aus Eigenständigkeit und Teamgeist glänzt, sagen wir: Herzlich willkommen bei der Aareal Bank Group.

Responsibilities

• Hit‑ und Alert‑Handling: Überwachung und Analyse von Auffälligkeiten mittels AFC‑Monitoringsystem und Desk‑Research (Negative News Screening)
• Unterstützung unserer Fachbereiche in AFC‑relevanten Fragen, z. B. bei World‑Check‑Abfragen und der revisionssicheren Dokumentation der Arbeitsergebnisse
• Erstellung von Verdachtsmeldungen mittels goAML
• Durchführung von Kontrollhandlungen
• Bearbeitung von Know‑Your‑Customer‑Anfragen von Drittbanken
• Votierung im Rahmen der erweiterten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikokunden nach GWG
• Gewissenhafte Prüfung eingehender Anfragen und Steuerung der internen Informationsbeschaffung, z. B. bei behördlichen Rundschreiben oder Auskunftsersuchen
• Engagement in Projekten zu neuen Produkten mit AFC‑Bezug sowie in der Optimierung unserer Kontrollen und Monitoringsysteme

Requirements

• Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaft oder vergleichbar, alternativ oder zusätzlich eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung – auch für den Quereinstieg geeignet
• Mehrjährige Berufspraxis mit Know‑how in den Geschäftsprozessen einer Bank
• Routine im Umgang mit Monitoring‑Systemen inkl. Hit‑ und Alert‑Handling sowie Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Kontrollen
• Expertise in Fragen des Anti‑Financial‑Crime – klares Plus: Nachweis relevanter Compliance‑Zertifizierungen (CAMS, CCP, CFE o. ä.)
• Idealerweise bewandert in SAP, ACTICO Compliance Suite oder vergleichbaren IT‑Lösungen
• Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift